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| 6 | 23-jul-2020 | CHALLENGES OF IDENTIFYING AND MONITORING POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS) IN LATIN AMERICA | ARAGON CUAMACAS GLORIA ESPERANZA, CLAVIJO SUNTURA JOEL HARRY, ROSERO ROSERO PIEDAD MARIBEL |
| 7 | 06-may-2019 | LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. DISCUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR | CLAVIJO SUNTURA JOEL HARRY, GUERRERO VILLEGAS WILMA MATILDE, ROSERO ROSERO PIEDAD MARIBEL |
